7 ноября следователи Румынского управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) провели рейды на сталелитейном комплексе Liberty Galati в рамках расследования предполагаемого мошенничества в крупных размерах и уклонения от уплаты налогов.
После рейдов DIICOT прокуратура начала расследование предполагаемого мошенничества на сумму 300 миллионов долларов, связанного с сертификатами выбросов CO₂, связанным с Liberty Galati, крупнейшим производителем стали в стране и частью Liberty Steel Group.
Согласно предварительным выводам, предполагается, что в период с 2019 по 2022 год компания участвовала в сделках, которые не отражали реальную производственную деятельность и вместо этого перенаправили значительную финансовую стоимость аффилированным предприятиям.
Согласно документам, руководители компании могли санкционировать передачу сертификатов CO₂ на сумму 137 миллионов долларов двум сторонним фирмам, одна из которых связана с российским «Газпромом», а другая — с сталелитейным заводом в Чехии, а затем выкупили сертификаты обратно по гораздо более высоким ценам.
По оценкам, эта практика нанесла компании убытки в размере около 154 миллионов долларов и нанесла ущерб государственному бюджету Румынии. Следователи также указывают на дополнительные убытки на общую сумму около 57 миллионов долларов, предположительно причиненные фиктивными контрактами на консультационные и управленческие услуги.
Из этой суммы примерно 17 миллионов долларов было выплачено за услуги, которые так и не были оказаны, а примерно 40 миллионов долларов были переведены находящейся в Сингапуре компании без какого-либо очевидного экономического обоснования. Поскольку расследование продолжается и никаких выводов сделано не было, эти события способствуют все более неопределенному будущему Liberty Galati, особенно в свете существующей процедуры банкротства компании.
Между тем группа владельцев не выступила с каким-либо официальным заявлением по поводу обвинений и продолжает хранить молчание.